FINANCIAL CRIME PREVENTION

  • AML, CTF AND SANCTIONS POLICY
  • قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 (اللغة الإنجليزية)
  • قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019
  • مرسوم أميري رقم 20 لسنة 2018 (اللغة الإنجليزية)
  • مرسوم أميري رقم 20 لسنة 2018

الجهات الاتحادية

  • بنك الإمارات المركزي
  • وزارة المالية

الجهات والدوائر الدولية

  • The Basel Committee on Banking Supervision
  • EGMONT
  • مجموعة العمل المالي (فاتف)
  • International Monetary Fund-IMF
  • Internal Revenue Service-IRS
  • MENAFATF
  • Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD
  • Notices and circulars
  • جولة افتراضية
  • استبيان السعادة
  • طلب اتصال
  • بوابة 360
  • تحدث إلينا الآن
  • Get in touch